دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400 و مجموع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی کاسپین تامین

تاریخ: 
1401/02/26
Image: 

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29  

 
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/02/31 در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران - خيابان وليعصر (عج) نرسيده به پارک وی- مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
 
 

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  

 
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1401/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - خيابان وليعصر (عج) نرسيده به پارک وي- مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
دستور جلسه:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد
 
 
 

توضیحات:

در راستاي ابلاغيه شماره 184874 مورخ 1400/11/03 دبير محترم قرارگاه عملياتي ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغيه مورخ 1400/11/09 مديريت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کليه سهامداران در مجمع عمومي به شرط رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي جديد و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع مي باشد. لازم به ذکر است سهامداران محترم و يا نمايندگان حقوقي و رسمي آنان که تمايل به حضور در جلسه مجمع دارند، مي بايست جهت حضور در جلسه برگ سهم ، مدرک شناسايي معتبر و يا وکالتنامه رسمي خود را همراه داشته باشند. همچنين سهامداران محترم مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت به نشاني https://www.caspiantamin.com مجمع را به صورت آنلاين مشاهده نمايند.
 
 

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:  

سهامداران محترم و يا نمايندگان حقوقي و رسمي آنان که تمايل به حضور در جلسه مجمع دارند، مي بايست جهت حضور در جلسه برگ سهم ، مدرک شناسايي معتبر و يا وکالتنامه رسمي خود را همراه داشته باشند. 
 

 

مشاهده زنده مجمع عمومی عادی سالیانه و مجموع عمومی فوق العاده:

توجه: از لینک زیر برای مشاهده پخش زنده "مجمع عمومی عادی سالیانه 1400" استفاده نمایید:

توجه: از لینک زیر برای مشاهده پخش زنده "مجمع عمومی فوق العاده" استفاده نمایید:

 

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517